东睦股份：关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司进行增资的公告

 东睦新材料集团股份有限公司

         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司进行

              增资的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   增资标的名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司

   增资金额：拟以募集资金7,037.65万元增资，增资完成后，其

注册资本由人民币8,162.35万元增至15,200万元

   增资事项尚需经公司股东大会审议批准

   一、增资事项概述

   东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称“天津东睦”）系东睦新

材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，天津东睦拟

实施“年新增 2000 吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接公

司募集资金投资项目拟变更部分的建设，该项目计划总投资 9,390 万元

（其中设备购置费 7,336 万元），项目达产后预计可新增 11,945 万元的

营业收入，预计新增利润总额 2,939 万元。根据可行性研究报告，该项目

达产后财务内部收益率（所得税前）为 28.36%，静态投资回收期为 4.99

年（所得税前，含建设期）。

   为顺利实施对该项目的投资，公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董

事会第八次会议，审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增

资的议案》，拟以募集资金 7,037.65 万元对天津增资，以募集资金投入

后，该项目剩余投资资金不足部分，将由天津东睦通过自筹资金解决。本

                                1

证券代码：600114           股票简称：东睦股份         编号：（临）2017-039

次增资完成后，其注册资本由人民币 8,162.35 万元增至 15,200 万元，公

司占其注册资本的 100%。

   有关公司第六届董事会第八次会议决议情况，详见公司于 2017 年 4

月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券

报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：

（临）2017-036。

   本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组事项。

   此次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

   二、增资对象的基本情况

   （一）工商登记信息

   公司名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司

   统一社会信用代码：911201117581428540

   类型：有限责任公司（法人独资）

   住所：天津市西青经济开发区赛达二大道 16 号

   法定代表人：曹阳

   注册资本：8,162.35 万人民币

   成立日期：2004 年 07 月 09 日

   营业期限：2004 年 07 月 09 日至 2024 年 07 月 08 日止

   经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉

末冶金制品及相关产品、并提供相关服务

   （二）增资前后的股权结构情况

   本次增资完成后，天津东睦的注册资本及股权结构如下：

                             增资前                       增资后

      股东

                    出资额（万元）    出资比例   出资额（万元）    出资比例

 东睦新材料集团股      8,162.35           100%     15,200.00         100%

     份有限公司

   （三）财务状况

                                      2

证券代码：600114      股票简称：东睦股份       编号：（临）2017-039

   截至 2016 年末，天津东睦经审计后的主要财务情况：总资产为

17,146.90 万元，净资产为 8,880.26 万元，2016 年度实现营业收入

13,627.05 万元，净利润 1,794.89 万元。

   截至 2017 年 3 月末，天津东睦未经审计的主要财务情况：总资产

为 18,601.71 万元，净资产为 10,238.62 万元，2017 年 1-3 月实现营

业收入 5,041.29 万元，净利润 1,358.35 万元。

   三、增资对公司的影响

   此次对天津东睦增资，是公司基于对适应当前市场需求的变化，

按“专业化生产、就近配套”的原则，以优质服务满足客户多样化的

需求。公司拟将募集资金项目之一的“年新增 12,000 吨汽车动力系统

及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目”的实施主体由“东睦新

材料集团股份有限公司”变更为“东睦新材料集团股份有限公司”和

“东睦（天津）粉末冶金有限公司”,实施地点由“浙江省宁波市鄞州

工业园区（姜山）”变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）”

和“天津市西青经济开发区赛达二大道 16 号”,以便加快募集资金投

资项目形成产能，提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于维

护全体股东的利益。

   本次增资事项不改变天津东睦的股权结构，增资完成前后其均为

公司的全资子公司，增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变

更。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组事项。

   四、增资的风险分析

   天津东睦作为公司重要的生产、研发基地和“环渤海湾”地区营

销窗口，能为客户提供便捷、专业的优质服务。因此，将募集资金投

资项目部分在天津东睦实施，有利于利用其自身优势，更快更好地实

施募集资金投资项目，并可以进一步优化其产品结构，提升核心竞争

力，对于公司整体产品结构的优化和竞争能力的提升都具有积极的作

用。

                               3

证券代码：600114      股票简称：东睦股份    编号：（临）2017-039

   根据《东睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 吨汽车动力系

统零部件技术改造项目可行性研究报告》，该项目所面临的资金风

险、技术风险、政策风险和市场风险等较小，风险相对可控。公司也

将密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确

保项目顺利实施。

   五、其他事项

   公司对本次增资所涉及的募集资金将建立专户存储，并由公司、

天津东睦、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对

该项资金使用实施有效监管。公司将继续严格遵守《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规等，加强本次增资所涉及的

募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司

与全体股东的合法权益。

   公司董事会授权曹阳先生全权办理天津东睦增资的相关事项。

   天津东睦尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审

批或备案手续。

   此次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准，尚存不确定性。

   敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

报备文件：

  1、公司第六届董事会第八次会议决议；

  2、《东睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 吨汽车动力系统零

部件技术改造项目可行性研究报告》。

                                     东睦新材料集团股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2017 年 4 月 26 日

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